Formulario de vinculación

Golazo

Senior Member
english
This is from a form from Panama to be completed by a company there, giving details of its managment and shareholders etc.

What does Vinculación mean in Panama?
 
  • Joe Esquire

    Senior Member
    Spanish Spain- English US
    Vinculación..., es un formulario bancario con el propósito de identificar el último beneficiario (ultimate beneficial owner) en una cadena de titularidad de entidades (sociedades, fideicomisos, fundaciones u otras personas juridicas interpuestas) segun normas adoptados por reglamento bancario en Panama, con fundamento en normativa FATF de EE.UU., los acuerdos bajo la ley de FATCA, y la implementacion de la ley ’Common Reporting Standard” promulgada por la OCDE (“OECD” en ingles).

    En inglés: “Determination of Ultimate Beneficial Owner“ Forms.
     
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